Efectivos del recientemente creado Equipo @, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación "NAVAO", han detenido a dos personas de Mali e investigado a una tercera de Costa de Marfil, todas ellas vecinas de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, de 48, 46 y 45 años respectivamente, como presuntas autoras de los delitos de estafa (modalidad conocida como CEO con la variante del Business E-Mail Compromise), falsificación de documento privado, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.

Las investigaciones comenzaron en el mes de octubre del año 2021, cuando el responsable de una empresa denunció ante la Guardia Civil de Tarazona de la Mancha que podía haber sido víctima de una estafa. El denunciante reclamó el pago de una factura a una empresa de Madrigueras con la que mantenía relaciones comerciales, manifestándole sus responsables que le habían transferido el importe convenido al nuevo número de cuenta que les habían facilitado por correo electrónico. Dado que este correo no había sido enviado por su empresa, se percató que podría ser víctima de una estafa.

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